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La sezione presenta alcune informazioni in materia di antiriciclaggio, da ultimo disciplinata dal D.Lgs. 231/2007, a norma del quale, fra l'altro, i consigli degli ordini degli avvocati, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c) del medesimo D.Lgs., iscritti nei propri albi.
Focus del C.N.F. sugli obblighi antiriciclaggio degli avvocati
Analisi del C.N.F. sul regolamento in materia di antiriciclaggio
Circolare del C.N.F. sugli obblighi antiriciclaggio degli ordini
Decreto legislativo 21/11/2007 n. 231
Decreto legislativo 20/2/2004 n. 56
Decreto ministeriale 3/2/2006 n. 141
Parere U.I.C. 25/7/2006 sul tema dell'antiriciclaggio
Chiarimenti U.I.C. 21/6/2006 sul tema dell'antiriciclaggio
Chiarimenti U.I.C. 18/5/2006 sul tema dell'antiriciclaggio
Provvedimento U.I.C. 24/2/2006
